检查保护商家、平台诚信和交易对手。 它们有助于减少滥用、实现可追溯性并支持合规义务。
为什么存在支票
- 在授予交易访问权限之前防止误用和高风险滥用模式。
- 验证接收资金的商家的身份和所有权背景。
- 保持可审计性和透明的风险控制，同时保持付款人结账的轻量级。
自动检查与手动检查
在后台自动执行
- 对所需身份主体进行制裁和反洗钱筛查。
- 与入职数据相关的风险评分和政策检查。
商户需要采取的行动
- 电子邮件验证。
- 在安全设置中启用 MFA 作为强烈推荐的安全层，尽管它不再是实时事务访问的硬性要求。
- 完整的 KYC 验证流程。
钱包和资产设置
实时交易访问还取决于操作准备情况，而不仅仅是身份审查。 商家仍然需要至少一个配置的支付钱包和至少一种接受的加密货币，然后才能创建实时支付请求。
- 请谨慎添加钱包地址，因为支付和直接支付结算取决于正确的商户钱包数据。
- 仅启用您实际想要接收的链和资产，以便付款人能够保持干净且有意的结账。
- 如果帐户控制公共支付页面、商家钱包或操作结账设置，则无论如何都应使用 MFA。
Open the individual and business checklists for step-by-step completion requirements.