Çekler; satıcıları, platformun bütünlüğünü ve karşı tarafları korur. Kötüye kullanımın azaltılmasına, izlenebilirliğin sağlanmasına ve uyumluluk yükümlülüklerinin desteklenmesine yardımcı olurlar.
Kontroller neden var?
- İşlem erişimine izin verilmeden önce kötüye kullanımı ve yüksek riskli kötüye kullanım modellerini önleyin.
- Para alan satıcıların kimlik ve sahiplik bağlamını doğrulayın.
- Ödeme yapanların ödeme işlemlerini hafif tutarken denetlenebilirliği ve şeffaf risk kontrollerini koruyun.
Otomatik ve manuel kontroller
Arka planda otomatik
- Gerekli kimlik konularında yaptırımlar ve AML taraması.
- Risk puanlaması ve politika kontrolleri işe alım verilerine bağlıdır.
Satıcı işlemleri gerekli
- E-posta doğrulaması.
- Artık canlı işlem erişimi için zor bir gereklilik olmasa da, Güvenlik ayarlarında MFA'yı şiddetle tavsiye edilen bir güvenlik katmanı olarak etkinleştirin.
- KYC doğrulama akışını tamamlayın.
Cüzdan ve varlık kurulumu
Canlı işlem erişimi yalnızca kimlik incelemesine değil operasyonel hazırlığa da bağlıdır. Tüccarların canlı ödeme talepleri oluşturabilmeleri için hâlâ en az bir yapılandırılmış ödeme cüzdanına ve en az bir kabul edilmiş kripto paraya ihtiyaçları var.
- Ödemeler ve doğrudan ödeme ödemelerinin doğru satıcı cüzdanı verilerine bağlı olması nedeniyle cüzdan adreslerini dikkatli bir şekilde ekleyin.
- Yalnızca gerçekten almak istediğiniz zincirleri ve varlıkları etkinleştirin, böylece ödeme yapan kişi için ödeme temiz ve bilinçli kalır.
- Hesap genel ödeme sayfalarını, satıcı cüzdanlarını veya operasyonel ödeme ayarlarını kontrol ediyorsa yine de MFA'yı kullanın.
Adım adım tamamlama gereksinimleri için bireysel ve iş kontrol listelerini açın.