Проверки защищают продавцов, целостность платформы и контрагентов. Они помогают сократить злоупотребления, обеспечивают возможность отслеживания и поддерживают обязательства по соблюдению требований.
Почему существуют чеки
- Предотвращайте злоупотребления и модели злоупотреблений с высоким риском до предоставления доступа к транзакциям.
- Проверьте личность и контекст владения для продавцов, получающих средства.
- Обеспечьте проверяемость и прозрачный контроль рисков, сохраняя при этом легкость операций для плательщиков.
Автоматические и ручные проверки
Автоматизировано в фоновом режиме
- Санкции и проверка AML по необходимым субъектам, удостоверяющим личность.
- Оценка рисков и проверки политик, привязанные к вводным данным.
Требуются действия продавца
- Проверка электронной почты.
- Включите MFA в настройках безопасности как настоятельно рекомендуемый уровень безопасности, хотя это больше не является жестким требованием для доступа к транзакциям в реальном времени.
- Завершите процесс проверки KYC.
Настройка кошелька и активов
Доступ к транзакциям в реальном времени также зависит от операционной готовности, а не только от проверки личности. Торговцам по-прежнему необходим хотя бы один настроенный кошелек для выплат и хотя бы одна принятая криптовалюта, прежде чем они смогут создавать запросы на реальные платежи.
- Добавляйте адреса кошельков осторожно, поскольку выплаты и прямые платежи зависят от правильных данных кошелька продавца.
- Включите только те цепочки и активы, которые вы действительно хотите получить, чтобы оформление заказа оставалось чистым и предназначенным для плательщика.
- В любом случае используйте MFA, если учетная запись управляет общедоступными платежными страницами, торговыми кошельками или настройками оперативной проверки.
Откройте индивидуальные и деловые контрольные списки для пошагового выполнения требований.