Kontrolnan ta protehá komersiantenan, integridat di plataforma i kontrapartidonan. Nan ta yuda redusí abusu, permití trasabilidat, i sostené obligashonnan di kumplimentu.
Dikon kòntròlnan ta eksistí
- Prevení mal uso i patronchinan di abusu di riesgo haltu promé ku akseso na transakshon wòrdu otorgá.
- Verifiká identidat i konteksto di propiedat pa komersiantenan ku ta risibí fondo.
- Mantené ouditabilidat i kontrolnan di riesgo transparente miéntras ta tene e kaha di pagadó lihé.
Kòntròlnan outomatisá vs manual
Outomatisá den fondo
- Sanshonnan i screening di AML riba sujetonan di identidat nesesario.
- Skor di riesgo i kòntròl di polítika mará na datonan di onboarding.
Akshonnan di komersiante ta nesesario
- Verifikashon di email.
- Habilitá MFA den e settingnan di Seguridat komo un kapa di seguridat fuertemente rekomendá, ounke e no ta un rekisito duru mas pa akseso na transakshon bibu.
- Fluho di verifikasion di KYC kompleto.
Konfigurashon di pòtmòni i aktivo
Akseso na transakshon bibu tambe ta dependé di preparashon operashonal, no solamente revishon di identidat. Komersiantenan ainda mester di por lo ménos un pòtmòni di pago konfigurá i por lo ménos un krio moneda aseptá promé ku nan por krea petishonnan di pago bibu.
- Agregá adrèsnan di kartera kuidadosamente, pasobra pagonan i areglo di pago direkto ta dependé di datonan korekto di kartera di komersiante.
- Habilitá solamente e kadenanan i aktivonan ku bo ke risibí realmente, pa asina e kashi keda limpi i intenshonal pa e pagador.
- Usa MFA di tur manera si e kuenta ta kontrolá páginanan di pago públiko, pòtmòni di komersiante, òf settingnan di pago operashonal.
Habri e listanan di kòntròl individual i di negoshi pa e rekisitonan di kompletashon paso pa paso.