Controles beschermen verkopers, platformintegriteit en tegenpartijen. Ze helpen misbruik terug te dringen, traceerbaarheid mogelijk te maken en nalevingsverplichtingen te ondersteunen.
Waarom er controles bestaan
- Voorkom misbruik en risicovolle misbruikpatronen voordat toegang tot transacties wordt verleend.
- Controleer de identiteit en eigendomscontext van verkopers die geld ontvangen.
- Behoud de controleerbaarheid en transparante risicocontroles, terwijl het afrekenen door de betaler licht blijft.
Geautomatiseerde versus handmatige controles
Geautomatiseerd op de achtergrond
- Sancties en AML-screening op vereiste identiteitsonderwerpen.
- Risicoscores en beleidscontroles gekoppeld aan onboardinggegevens.
Handelaarsacties vereist
- E-mailverificatie.
- Schakel MFA in de beveiligingsinstellingen in als een sterk aanbevolen beveiligingslaag, ook al is dit niet langer een harde vereiste voor live transactietoegang.
- Voltooi de KYC-verificatiestroom.
Portefeuille- en activaconfiguratie
Toegang tot live transacties is ook afhankelijk van operationele gereedheid, en niet alleen van identiteitsbeoordeling. Verkopers hebben nog steeds minimaal één geconfigureerde uitbetalingsportefeuille en minimaal één geaccepteerde cryptomunt nodig voordat ze live betalingsverzoeken kunnen aanmaken.
- Voeg portemonnee-adressen zorgvuldig toe, omdat uitbetalingen en directe betalingsafwikkeling afhankelijk zijn van correcte portemonnee-gegevens van verkopers.
- Schakel alleen de ketens en activa in die u daadwerkelijk wilt ontvangen, zodat het afrekenen overzichtelijk en doelgericht blijft voor de betaler.
- Gebruik hoe dan ook MFA als het account openbare betalingspagina's, verkopersportefeuilles of operationele betaalinstellingen beheert.
Open de individuele en zakelijke checklists voor stapsgewijze voltooiingsvereisten.