小切手は販売者、プラットフォームの完全性、取引相手を保護します。 これらは、悪用を減らし、トレーサビリティを可能にし、コンプライアンス義務をサポートするのに役立ちます。
チェックが存在する理由
- トランザクションへのアクセスが許可される前に、誤用やリスクの高い悪用パターンを防止します。
- 資金を受け取る販売者の身元と所有権のコンテキストを確認します。
- 支払者のチェックアウトを軽量に保ちながら、監査可能性と透明性のあるリスク管理を維持します。
自動チェックと手動チェック
バックグラウンドで自動化
- 必要なアイデンティティ対象に対する制裁と AML スクリーニング。
- オンボーディング データに関連付けられたリスク スコアリングとポリシー チェック。
販売者のアクションが必要です
- メール認証。
- ライブ トランザクション アクセスの厳密な要件ではなくなりましたが、強く推奨されるセキュリティ レイヤーとしてセキュリティ設定で MFA を有効にします。
- KYC 検証フローを完了します。
ウォレットとアセットのセットアップ
ライブ トランザクション アクセスは、ID レビューだけでなく、運用の準備状況にも依存します。 販売者は、ライブ支払いリクエストを作成する前に、少なくとも 1 つの設定された支払いウォレットと少なくとも 1 つの承認された暗号通貨が必要です。
- 支払いと直接支払いの決済は販売者の正しいウォレット データに依存するため、ウォレット アドレスは慎重に追加してください。
- 実際に受け取りたいチェーンとアセットのみを有効にすると、チェックアウトが支払者にとってクリーンで意図的な状態に保たれます。
- アカウントが公開支払いページ、販売者のウォレット、または運用上のチェックアウト設定を制御する場合は、とにかく MFA を使用してください。
個人およびビジネスのチェックリストを開いて、段階的な完了要件を確認します。