I controlli proteggono i commercianti, l'integrità della piattaforma e le controparti. Contribuiscono a ridurre gli abusi, consentono la tracciabilità e supportano gli obblighi di conformità.
Perché esistono gli assegni
- Prevenire abusi e modelli di abuso ad alto rischio prima che venga concesso l’accesso alle transazioni.
- Verifica l'identità e il contesto di proprietà dei commercianti che ricevono fondi.
- Mantieni la verificabilità e i controlli trasparenti dei rischi mantenendo al tempo stesso leggero il processo di pagamento del pagatore.
Controlli automatizzati e manuali
Automatizzato in background
- Sanzioni e screening antiriciclaggio sui soggetti identificativi richiesti.
- Punteggio del rischio e controlli delle politiche legati ai dati di onboarding.
Azioni del commerciante richieste
- Verifica e-mail.
- Abilita MFA nelle impostazioni di sicurezza come livello di sicurezza fortemente consigliato, anche se non è più un requisito rigido per l'accesso alle transazioni in tempo reale.
- Completa il flusso di verifica KYC.
Configurazione del portafoglio e delle risorse
L’accesso alle transazioni in tempo reale dipende anche dalla prontezza operativa, non solo dalla revisione dell’identità. I commercianti necessitano comunque di almeno un portafoglio di pagamento configurato e di almeno una criptovaluta accettata prima di poter creare richieste di pagamento in tempo reale.
- Aggiungi attentamente gli indirizzi del portafoglio, perché i pagamenti e la liquidazione dei pagamenti diretti dipendono dalla correttezza dei dati del portafoglio del commerciante.
- Abilita solo le catene e le risorse che desideri effettivamente ricevere, in modo che il pagamento rimanga pulito e intenzionale per il pagatore.
- Utilizza comunque l'MFA se l'account controlla le pagine di pagamento pubbliche, i portafogli del commerciante o le impostazioni di pagamento operative.
Apri gli elenchi di controllo individuali e aziendali per i requisiti di completamento passo passo.