Pemeriksaan melindungi pedagang, integritas platform, dan rekanan. Mereka membantu mengurangi penyalahgunaan, memungkinkan ketertelusuran, dan mendukung kewajiban kepatuhan.
Mengapa ada pemeriksaan
- Mencegah penyalahgunaan dan pola penyalahgunaan berisiko tinggi sebelum akses transaksi diberikan.
- Verifikasi identitas dan konteks kepemilikan pedagang yang menerima dana.
- Pertahankan kemampuan audit dan pengendalian risiko yang transparan sekaligus menjaga proses pembayaran pembayar tetap ringan.
Pemeriksaan otomatis vs manual
Otomatis di latar belakang
- Sanksi dan penyaringan AML pada subjek identitas yang diwajibkan.
- Penilaian risiko dan pemeriksaan kebijakan terkait dengan data orientasi.
Diperlukan tindakan pedagang
- Verifikasi email.
- Aktifkan MFA di pengaturan Keamanan sebagai lapisan keamanan yang sangat disarankan, meskipun ini tidak lagi menjadi persyaratan yang sulit untuk akses transaksi langsung.
- Selesaikan alur verifikasi KYC.
Pengaturan dompet dan aset
Akses transaksi langsung juga bergantung pada kesiapan operasional, tidak hanya review identitas. Pedagang masih memerlukan setidaknya satu dompet pembayaran yang dikonfigurasi dan setidaknya satu mata uang kripto yang diterima sebelum mereka dapat membuat permintaan pembayaran langsung.
- Tambahkan alamat dompet dengan hati-hati, karena pembayaran dan penyelesaian pembayaran langsung bergantung pada data dompet pedagang yang benar.
- Aktifkan hanya rantai dan aset yang benar-benar ingin Anda terima, sehingga proses pembayaran tetap bersih dan disengaja bagi pembayar.
- Tetap gunakan MFA jika akun mengontrol halaman pembayaran publik, dompet pedagang, atau pengaturan checkout operasional.
Buka daftar periksa individu dan bisnis untuk persyaratan penyelesaian langkah demi langkah.