Kontrollen schützen Händler, Plattformintegrität und Gegenparteien. Sie tragen dazu bei, Missbrauch zu reduzieren, ermöglichen die Rückverfolgbarkeit und unterstützen Compliance-Verpflichtungen.
Warum es Schecks gibt
- Verhindern Sie Missbrauch und risikoreiche Missbrauchsmuster, bevor der Transaktionszugriff gewährt wird.
- Überprüfen Sie die Identität und den Eigentumskontext für Händler, die Gelder erhalten.
- Sorgen Sie für Überprüfbarkeit und transparente Risikokontrollen und sorgen Sie gleichzeitig dafür, dass die Zahlerabwicklung unkompliziert bleibt.
Automatisierte vs. manuelle Prüfungen
Automatisiert im Hintergrund
- Sanktionen und AML-Überprüfung bei erforderlichen Identitätsthemen.
- Risikobewertung und Richtlinienprüfungen im Zusammenhang mit Onboarding-Daten.
Händleraktionen erforderlich
- E-Mail-Bestätigung.
- Aktivieren Sie MFA in den Sicherheitseinstellungen als dringend empfohlene Sicherheitsebene, auch wenn dies keine zwingende Voraussetzung mehr für den Live-Transaktionszugriff ist.
- Vollständiger KYC-Überprüfungsablauf.
Wallet- und Asset-Einrichtung
Der Zugriff auf Live-Transaktionen hängt auch von der Betriebsbereitschaft ab, nicht nur von der Identitätsprüfung. Händler benötigen noch mindestens ein konfiguriertes Auszahlungs-Wallet und mindestens eine akzeptierte Kryptowährung, bevor sie Live-Zahlungsanfragen erstellen können.
- Fügen Sie Wallet-Adressen sorgfältig hinzu, da Auszahlungen und die direkte Zahlungsabwicklung von korrekten Händler-Wallet-Daten abhängen.
- Aktivieren Sie nur die Ketten und Vermögenswerte, die Sie tatsächlich erhalten möchten, damit der Checkout für den Zahler sauber und zielgerichtet bleibt.
- Verwenden Sie MFA trotzdem, wenn das Konto öffentliche Zahlungsseiten, Händler-Wallets oder operative Checkout-Einstellungen steuert.
Öffnen Sie die individuellen und geschäftlichen Checklisten für die schrittweisen Abschlussanforderungen.