تعمل الشيكات على حماية التجار وسلامة النظام الأساسي والأطراف المقابلة. فهي تساعد في تقليل إساءة الاستخدام، وتمكين إمكانية التتبع، ودعم التزامات الامتثال.
لماذا الشيكات موجودة
- منع سوء الاستخدام وأنماط إساءة الاستخدام عالية المخاطر قبل منح الوصول إلى المعاملات.
- التحقق من الهوية وسياق الملكية للتجار الذين يتلقون الأموال.
- حافظ على إمكانية التدقيق وضوابط المخاطر الشفافة مع الحفاظ على سهولة دفع الدفع للدافع.
الشيكات الآلية مقابل اليدوية
الآلي في الخلفية
- فحص العقوبات ومكافحة غسل الأموال بشأن موضوعات الهوية المطلوبة.
- يرتبط تسجيل المخاطر وفحوصات السياسات ببيانات الإعداد.
إجراءات التاجر مطلوبة
- التحقق من البريد الإلكتروني.
- قم بتمكين MFA في إعدادات الأمان كطبقة أمان موصى بها بشدة، على الرغم من أنها لم تعد متطلبًا صعبًا للوصول إلى المعاملات المباشرة.
- أكمل عملية التحقق من KYC.
إعداد المحفظة والأصول
يعتمد الوصول المباشر للمعاملات أيضًا على الاستعداد التشغيلي، وليس فقط مراجعة الهوية. لا يزال التجار بحاجة إلى محفظة دفع واحدة مهيأة واحدة على الأقل وعملة مشفرة مقبولة واحدة على الأقل قبل أن يتمكنوا من إنشاء طلبات الدفع المباشرة.
- أضف عناوين المحفظة بعناية، لأن الدفعات وتسوية الدفع المباشر تعتمد على بيانات محفظة التاجر الصحيحة.
- قم بتمكين السلاسل والأصول التي تريد استلامها فقط، بحيث يظل الدفع نظيفًا ومتعمدًا للدافع.
- استخدم MFA على أي حال إذا كان الحساب يتحكم في صفحات الدفع العامة أو محافظ التجار أو إعدادات الدفع التشغيلية.
افتح قوائم المراجعة الفردية والتجارية للتعرف على متطلبات الإكمال خطوة بخطوة.